(CAO) Lúc 14 giờ 30, ngày 16-12-2016, tại giao lộ Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh, thuộc phường 24, quận Bình Thạnh; qua công tác nghiệp vụ, Đội CSĐTTP về KT&CV công an quận tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng Bùi Công Hà (SN 1981, ngụ Bình Hưng - Bình Chánh).
Sau khi kiểm tra, đã phát hiện thu giữ trong cốp xe môtô của Hà có 1 bịch nylon gồm: 12 tờ hóa đơn là số mua bán hóa đơn trái phép giữa ông Luân và bà Phạm Thị Thu Hương tại đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh.
Qua lời khai của Hà, Đội CSĐTTP về KT&CVQ tiếp tục khám xét tại trụ sở công ty TNHH Tường Vân Khang, ở đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh.
Do ông Nguyễn Đức Ân (SN 1949, ngụ Trung Chánh - Hóc Môn) lập nên với mục đích mua bán trái phép hóa đơn GTGT, không có hoạt động kinh doanh.
Qua khám xét, CA đã thu giữ 3 thùng tài liệu gồm hóa đơn, chứng từ, 2 máy in, 1 CPU, 1 laptop và 1 màn hình vi tính. Đội CSĐTTP về KT&CVQ tiếp tục khám xét trụ sở công ty TNHH Trần Mạnh Cường tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, mà Ân giao cho Đoàn Lê Ngọc Huy Hoàng (SN 1976, ngụ Trung Chánh - Hóc Môn) viết và in hóa đơn theo yêu cầu của ông Ân để xuất bán hóa đơn nhằm thu lợi bất chính.
Khám xét tại nơi ở của Hoàng, CA đã thu giữ: 3 thùng tài liệu và 2 CPU. Tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan cùng tham gia hoạt động mua bán hóa đơn GTGT là Võ Hoàng Quốc Cường (SN 1982, ngụ khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, Q12).
Tại Khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, CA đã thu giữ 22 thùng tài liệu gồm hóa đơn, chứng từ, con dấu và 1 CPU. Đội CSĐTTP về KT&CVQ đã thu giữ toàn bộ số tài liệu trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý. Qua làm việc ban đầu, tổng doanh số hóa đơn GTGT đã xuất bán trái phép khoảng 500 tỷ đồng.