Vụ việc bắt đầu vào ngày 12/5/2016, tại km 43+730, quốc lộ 6, thuộc địa phận thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp lực lượng chức năng phát hiện 2 xe ô tô, trong đó có chiếc Vios BKS 99A-104.81 màu trắng bạc do Nguyễn Quang Vinh (SN 1993, ngụ tại Yên Phong, Bắc Ninh) điều khiển chở 14 bánh heroin.
Ngay lập tức, gã tài xế cùng các đối tượng liên quan là Đàm Thuận Miện (SN 1977, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh), Trần Văn Bính (SN 1990, trú tại Tiên Du, Bắc Ninh) đã bị bắt khẩn cấp. Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, số heroin tang vật chính là của Đàm Thuận Miện, mua của một người đàn ông dân tộc không rõ danh tính tại khu vực km 150, quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Co Chàm, xã Lóng Luông, Sơn La, chở lên tỉnh biên giới Lạng Sơn giao cho đối tượng Nguyễn Văn Ninh.
Tiến hành điều tra mở rộng, CQĐT cũng làm rõ, Đàm Thuận Miện cùng đám lâu la đã nhiều lần gom tiền mua heroin tại khu vực bản Co Chàm rồi giao cho Nguyễn Văn Ninh hưởng chênh lệch với số lượng không hạn chế, tùy khả năng tài chính của Miện.
Đối tượng Ninh
Ngày 6/6/2016, Nguyễn Văn Ninh (SN 1972, ngụ thôn 12, xã Kmút, huyện Ea Kar, Đắc Lắc) bị Cơ quan CSĐT-Bộ Công an bắt khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Điều lạ là, không giống như những tên tội phạm ma túy chuyên nghiệp khác khi bị bắt thường rất hoảng loạn, Nguyễn Văn Ninh lại tương đối bình thản.
Đến khi hiểu ra rằng, hắn bị bắt không chỉ bởi liên quan tới những phi vụ làm ăn với Đàm Thuận Miện, trong đó, hắn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và bị quy kết mua bán 67 bánh heroin, đồng nghĩa với việc sẽ đối diện với án tử hình; mà hắn còn đang bị truy nã trong vụ án trước đó, Nguyễn Văn Ninh mới hoàn toàn suy sụp. Nhất là khi hơn 1 tuần sau, Ninh biết tin vào ngày 14/6/2017, 3 tên cửu vạn mà hắn đã thuê xách ma túy hàng chục lần là anh em Trần Văn Tú (SN 1980)-Trần Xuân Khoát (SN 1984) và Trần Văn Khuyến (SN 1980), cùng trú tại thôn Xạ Sơn, xã Quang Trung, huyện Kinh Môn, Hải Dương đều lãnh án nặng, trong đó Trần Văn Tú, Trần Văn Khuyến bị tuyên án tử, còn Trần Xuân Khoát bị phạt chung thân. Đến lúc này, tay trùm ma túy liều lĩnh, ranh ma mới cúi đầu thúc thủ.
Hắn còn tuồn tuột kể lể mình một đối tượng lừa lấy mất 8,5 tỷ đồng để “chạy án”-số tiền bằng cả gia tài mà hắn phải đánh cược mạng sống rất nhiều năm mới có được. Ninh khai được Nguyễn Đình Khu thuê vận chuyển ma túy với tiền công từ 100-120 triệu đồng/chuyến.
Để thực hiện việc vận chuyển ma túy, Ninh thuê lại Trần Văn Tú “đi hàng” với giá tên 40 triệu đồng cho mỗi chuyến trót lọt. Tên Tú lại rủ thêm em trai và đứa bạn gần nhà là Trần Văn Khuyến. Trót lọt được khoảng 12-13 chuyến, đến ngày 22/8/2015, Tú, Khuyến, Khoát bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang khi đang chở 30 bánh heroin bằng xe máy từ Mai Châu, Hòa Bình lên Hữu Lũng, Lạng Sơn giao cho Ninh.
Đối tượng Đàm Thuận Miện
Biết đám cửu vạn bị bắt, Nguyễn Văn Ninh sợ bị Công an “sờ gáy” nên đang từ Lạng Sơn, hắn bỏ trốn sang khu vực biên giới giữa Việt Nam-Trung Quốc. Trong thời gian này, qua giới thiệu của một người quen, Ninh gặp Lưu Thị Kim Nhung (SN 1977), công tác tại Tiểu đoàn thông tin, đóng quân tại Nha Trang, Khánh Hòa để nhờ Nhung chạy án cho Ninh không bị bắt trong vụ án cùng với Trần Văn Tú. Nghe Nhung nói “chắc như đinh đóng cột” sẽ chạy án được, Ninh đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản cho Nhung, tổng cộng tới 8,5 tỷ đồng.
Trong đó, vợ của Ninh là Nguyễn Thị Nhiên đã trực tiếp gửi 2,5 tỷ đồng. Cũng bởi hành vi này mà vợ Ninh bị CQĐT truy tố tội Không tố giác tội phạm, do sau này, khi sang thăm chồng tại Trung Quốc, biết chồng mua bán ma túy và đang dồn tiền đưa cho Nhung chạy án để không bị bắt, Nhiên còn tích cực giúp Ninh lẩn trốn.
Tin rằng mình đã “thoát lưới” Công an, Nguyễn Văn Ninh quay về Việt Nam móc nối với Đàm Thuận Miện cùng buôn bán ma túy. Nhưng mới làm ăn được khoảng 5 chuyến, tổng cộng 63 bánh heroin thì Miện và đám đàn em lại bị bắt. Tiền mất, tội vẫn mang, tay trùm ma túy này còn bị xử lý vì tham gia trong cả 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia với vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Chiếc xe chở ma túy mà Miện mang lên Lạng Sơn giao cho Ninh
Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, đối với đối tượng Lưu Thị Kim Nhung là quân nhân tại ngũ, công tác tại Tiểu đoàn thông tin Khánh Hòa, Cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu đến Cơ quan điều tra Bộ Tư lệnh thông tin điều tra theo thẩm quyền. Được biết, đối tượng Lưu Thị Kim Nhung đã bị Cơ quan điều tra hình sự Binh chủng thông tin liên lạc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.