(CATP) Ngày 3-7-2015, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố bị can Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn tài chính SVA (Công ty SVA) - về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Từ tháng 10-2011 đến 7-2014, nhận được đơn tố cáo ông Trương Thanh Hải - Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng đa ngành Hà Nội - vi phạm pháp luật, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã xác minh, làm rõ. Thông qua người quen, ông Hải nhờ Sơn tác động để công an ngưng việc này.
Sơn “nổ” có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an và yêu cầu ông Hải chi 6 tỷ đồng để “chạy”. Tưởng thật, ông Hải đã chuyển cho Sơn 3 tỷ, phần còn lại Sơn yêu cầu ông ghi giấy nợ.
Khi biết bị lừa ông Hải đã tố cáo tới cơ quan công an.
Tháng 7-2014, Sơn còn mạo nhận là chủ đầu tư dự án đường đô thị Đán - hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên, hứa cho anh Phạm Văn Hồng - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường - tham gia thi công 3 km đường trong dự án trị giá 300 tỷ đồng. Muốn vậy, anh Hồng phải nộp trước cho Sơn 400 ngàn USD, để chứng minh năng lực tài chính.
Bằng thủ đoạn tương tự, Sơn còn lừa một số lãnh đạo doanh nghiệp tham gia dự án “ma” kể trên, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt trong vụ này là hơn 11,3 tỷ.