(CAO) Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giam bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Giám đốc Công ty QTKD nhà TPHCM và bà Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty CP Đầu tư Lavenue.
Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP.Hồ Chí Minh, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 07/12/2018.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, liên quan đến dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, ngày 7/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiến hành các biện pháp tố tụng: Ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với:
1. Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1958), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.Hồ Chí Minh.
2. Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue.
Hai bị can Nguyễn Thị Thu Thủy (trái) và Lê Thị Thanh Thúy
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trước đó, cũng liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM.
Về những sai phạm tại dự án Lavenue ở khu đất "kim cương" số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM, Báo Công an TPHCM là cơ quan ngôn luận đầu tiên phát hiện và lên tiếng về vụ việc cách đây từ nhiều năm, sau đó Báo CATP đã đăng loạt bài điều tra vạch trần những chiêu trò, thủ đoạn của "liên minh ma quỷ" nhằm thâu tóm khu đất "kim cương" này trái quy định pháp luật với giá rẻ mạt, nguy cơ gây thất thoát vô cùng lớn cho Nhà nước.
(CAO) Khu đất còn giá trị hơn cả vàng nằm ở số 8 - 12 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1 từng được Báo Công an TP.HCM phản ánh năm 2013 sau khi nhận được kiến nghị của nhóm cán bộ đảng viên công tác tại 4 doanh nghiệp có trụ sở đặt tại hai địa chỉ trên.
(CAO) Công ty cổ phần (CP) Đầu tư Lavenue khởi thủy với 5 cổ đông đều là DN Nhà nước nhưng dễ dàng bị “tư nhân hóa” đến 80%.
(CAO) Liên quan đến dự án khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và Trung tâm thương mại (Lavenue Crown) tại số 8-12 Lê Duẩn, cho đến nay đã có 2 kết luận thanh tra (KLTT), một của Thanh tra TP.HCM năm 2013 và một của Thanh tra Chính phủ (TTCP) năm 2018. Ngoài ra, TTCP còn có KLTT ngày 9-7-2015 và kết luận kiểm tra ngày 10-10-2016 liên quan đến dự án số 8 - 12 Lê Duẩn.