(CATP) Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết, đang điều tra vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ", xảy ra tại TPHCM, do bị can Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập tổng cộng 168 công ty "ma" để thực hiện hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn cả nước với chi phí dao động từ 1.8 - 2.1% tiền hàng hóa dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân, thực tế không kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Sau nhiều lần thay đổi địa điểm khác nhau, Hoàng Phi thuê căn hộ 13.13 chung cư Happy One (địa chỉ số 107 TL08, khu phố 3, P.Thạnh Lộc, Q12, TPHCM) làm nơi tổ chức hoạt động.
Phi thuê nhiều đối tượng tham gia giúp sức trong việc soạn thảo hợp đồng, biên bản giao nhận hàng hóa (tài liệu hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn), lập và xuất hóa đơn GTGT khống để bán cho khách hàng thông qua các Token của các công ty "ma" mà Hoàng Phi giao quản lý; giao hợp đồng kinh tế và hóa đơn GTTT khống cho khách hàng. Ngoài ra, còn ký giả chữ ký người đại diện theo pháp luật của một số công ty "ma" theo yêu cầu của Hoàng Phi.
Tham gia giúp sức cho Hoàng Phi, có đối tượng Phan Tấn Trung (SN 1996, quê Đồng Nai; ngụ ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tạm trú tại chung cư FelixHomes, số 44 Nguyễn Văn Dung, P6, Q.Gò Vấp); Lê Thị Anh (SN 1992, ngụ tại xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Cơ quan điều tra đã xác minh nơi cư trú và ra Quyết định truy tìm, tuy nhiên đến nay cả 2 đối tượng trên chưa trình diện làm việc để làm rõ hành vi sai phạm.
Con dấu của các công ty "ma" thu giữ trong một vụ mua bán trái phép hóa đơn
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan điều tra Công an TPHCM ra thông báo tìm người có liên quan đối với Lê Thị Anh và Phan Tấn Trung. Cơ quan điều tra yêu cầu Phan Tấn Trung, Lê Thị Anh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC03 - Đội 5) trình diện để làm rõ vụ án. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng báo, các đối tượng trên không trình diện thì xem như là bỏ trốn và Cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân nào phát hiện Nguyễn Thị Anh, Phan Tấn Trung, đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ: 674 đường 3/2, P14, Q10); Điều tra viên thụ lý: Phạm Văn Hải, điện thoại: 0909845179.