(CAO) Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp trên địa bàn do đối tượng đi tù về cầm đầu.
Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, Nguyễn Đình Văn (SN 1989, ở xóm 24, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) có 2 tiền án, là đối tượng hình sự cộm cán, chuyên cho vay nặng lãi và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn 2 xã Xuân Tín và Quảng Phú, huyện Thọ Xuân.
Chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4/2019 về địa phương, Văn nhờ người đứng tên mở Công ty TNHH và Thương mại Văn Vũ, chuyên kinh doanh xe đạp, xe máy và cầm cố tài sản để núp bóng hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, ký gửi, mua bán xe máy.
Để tổ chức hoạt động "tín dụng đen", Nguyễn Đình Văn đã thu nạp đàn em là các bạn tù dưới danh nghĩa là nhân viên công ty để thực hiện việc cho vay và thu hồi nợ. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này hết sức tinh vi, chuyên nghiệp: Khi cho các con nợ vay, Văn yêu cầu các con nợ viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ và chụp ảnh lại vào máy điện thoại di động để sử dụng vào việc hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình, người thân nếu các con nợ không trả nợ đúng hạn.
Với lãi suất "cắt cổ" 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với 194%, Văn đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Thọ Xuân vay tiền và thu lợi bất chính với số tiền lớn. Ngoài ra, Văn còn cho các đối tượng trộm cắp, lừa đảo đến cầm cố tài sản.
Xác định đây là băng, nhóm hoạt động "tín dụng đen" và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, hoạt động phức tạp, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thọ Xuân đã lập án đấu tranh. Tối 15/5, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt quả tang Nguyễn Đình Văn cùng 2 đàn em là Phạm Văn Phi (SN 1995, ở xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân) và Nguyễn Đình Đạt (SN 1992, ở phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) đang có hành vi cho vay nặng lãi ngay tại nhà Văn.
Từ phải qua trái: Văn, Phi, Đạt và số xe máy bị thu giữ
Tại chỗ, Công an huyện Thọ Xuân đã thu giữ 4 điện thoại di động, 80 triệu đồng tiền mặt và hợp đồng cho vay tín chấp đang giao dịch. Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng, Công an huyện Thọ Xuân đã tạm giữ 30 hợp đồng cho vay tín chấp, 2 máy in màu phục vụ in ảnh và hợp đồng cho vay; 58 xe máy, 3 xe ô tô và gần 1 tỷ đồng tiền mặt.
Hiện Công an huyện Thọ Xuân đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng nói trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng khác có liên quan trong băng nhóm tội phạm này.