(CAO) Do làm ăn thua lỗ, lâm cảnh nợ nần, cựu cán bộ ngân hàng muốn quỵt nợ 385 tỷ đồng của khách VIP đã dùng chiêu giả giấy tờ vay nợ để biến chủ nợ thành con nợ 82 tỷ đồng và 3.866 lượng vàng SJC.
Chiều 16-6, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Tấn Luật (SN 1974, ngụ tại Q.1, nguyên cán bộ ngân hàng) mức án 20 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tòa buộc bị cáo phải trả số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại gần 400 tỷ đồng. HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản của người khác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cần xử nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo nhân thân tốt, ăn năn hối cải nên đã tuyên phạt bị cáo mức án trên.
Bị cáo tại toà
Theo cáo trạng, bà Võ Thị Kiên (SN 1949, trú tại quận 11, TPHCM), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đông Nam dược Trường Sơn và bà Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 1953, trú tại số nhà 279/40A2 đường Âu Cơ, phường 5, quận 11) có quan hệ thân thiết từ năm 2009. Do biết bà Kiên có nhiều tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nên bà Mai đặt vấn đề nhờ bà Kiên gửi tiền vào ngân hàng Vietinbank - chi nhánh 1, TPHCM do Huỳnh Tấn Luật (là con bà Mai) làm Phó Trưởng phòng khách hàng cá nhân kiêm Trưởng phòng giao dịch Trần Hưng Đạo để giúp Luật tăng doanh số huy động vốn. Nể nang chỗ thân tình nên bà Kiên đồng ý.
Từ tháng 7/2010, bà Kiên đã gửi nhiều tiền vào các phòng giao dịch Vietinbank - CN1. Thấy bà Kiên có số lượng tiền lớn gửi vào ngân hàng nên ông Nguyễn Xuân Vũ (Giám đốc Vietinbank - CN1) đã phê duyệt từ ngày 16/10/2011 cho Huỳnh Tấn Luật được thực hiện các giao dịch với bà Kiên tại nhà riêng của bà này. Quá trình giao dịch, Luật được bà Kiên tin tưởng, thường ký vào các giấy tờ, biểu mẫu chưa ghi nội dung để tạo điều kiện cho Luật thực hiện các giao dịch rút tiền, nhận tiền lãi các khoản tiết kiệm của bà Kiên.
Khoảng đầu tháng 10/2010, Huỳnh Tấn Luật đặt vấn đề hỏi vay tiền của bà Kiên nói là để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng (cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn trả các khoản tín dụng đến hạn để họ được vay lại), Luật thoả thuận sẽ trả lãi suất cao hơn lãi gửi tiết kiệm (lãi suất từ 2% đến 6%/tháng đối với khoản vay là VND và từ 10% đến 20% tháng đối với khoản vay là USD). Bà Kiên đồng ý.
Từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2012, Huỳnh Tấn Luật đã vay của bà Kiên 239,5 tỷ đồng và 8.687.000 USD, đã trả 35 tỷ đồng tiền gốc, 115 tỷ đồng và 325.000 USD tiền lãi, còn nợ bà Kiên 204 tỷ đồng và 8.687.000 USD.
Do kinh doanh thua lỗ, Luật đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Kiên đã cho Luật vay. Để thực hiện ý định phạm tội, lợi dụng lòng tin của bà Kiên khi giao dịch với Luật làm thủ tục thanh toán tiền, bà Kiên chỉ ký mà không đọc nội dung và ký vào các biểu mẫu chưa ghi nội dung để thuận lợi cho Luật thực hiện việc giao dịch rút tiền, nhận tiền lãi của các khoản tiền bà Kiên đã gửi tiết kiệm, Luật đã soạn thảo và in ghép thêm tạo dựng nội dung không đúng sự thật vào 09 tờ giấy mà bà Kiên đã ký khống trước đó là: “Luật đã cho bà Kiên vay tổng số tiền 82 tỷ đồng và 3.866 lượng vàng SJC”. Sau đó, Luật sử dụng các tài liệu tạo dựng trên đe doạ bà Kiên, viết đơn gửi đến cơ quan pháp luật tố bà Kiên nhằm che đậy hành vi chiếm đoạt số tiền 385 tỷ đồng (gồm 204 tỷ đồng và 8.687.000 USD) của bà Kiên.
Quá trình điều tra, Huỳnh Tấn Luật đã khắc phục hậu quả cho bà Kiên được số tiền 1,6 tỷ đồng.