Ngày 26-4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết, hoàn tất hồ sơ vụ án mua bán, vận chuyển thuốc lắc qua đường hàng không từ châu Âu về Việt Nam, chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố 3 đối tượng: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982, HKTT P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Thanh Thủy (SN 1983, trú P.Trung Tự, Q.Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1973, trú P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy.
Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Minh Tuấn bị bắt cùng tang vật
Đường dây mua bán, vận chuyển thuốc lắc qua đường hàng không từ châu Âu về Việt Nam bị các trinh sát Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội phát hiện, bắt đầu từ những biểu hiện bất minh về kinh tế của Nguyễn Thanh Thủy, người đàn bà 2 đời chồng.
Thủy không có việc làm ổn định lại nghiện ma túy đá và thuốc lắc nhưng lại có lối sống buông thả, trụy lạc. Căn nhà riêng của Thủy có một phòng được thiết kế chỉ để “bay” và “lắc”... Quá trình theo dõi, Đội 3 phát hiện đối tượng có quan hệ mật thiết với một người đàn ông tên là Tomy.
Vài tháng một lần, người đàn ông này trở về Việt Nam lén lút gặp Thủy. Sau đó Thủy cùng với người chú ruột là Nguyễn Minh Tuấn thường xuyên đến một công ty chuyển phát nhanh để nhận hàng chuyển từ châu Âu về nước, dưới hình thức bên ngoài là đồ ăn...
Từ những thông tin trên tổ công tác vào cuộc điều tra, phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển thuốc lắc qua đường hàng không từ châu Âu về Việt Nam do Nguyễn Tuấn Anh, một bầu sô ca nhạc được giới showbiz Việt biết đến với “nghệ danh” Tomy cầm đầu. Từ những chuyến đi biểu diễn giữa Đức và Việt Nam, Tuấn Anh thiết lập đường dây ma túy quốc tế, đưa thuốc lắc từ châu Âu về Việt Nam tiêu thụ...
Với sự bảo lãnh của người thân, Nguyễn Tuấn Anh sang Đức sinh sống được một thời gian rồi lấy vợ, sinh con nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn ở quê hương. Ngoài việc kinh doanh nhà hàng, Tuấn Anh còn làm “bầu sô”; tổ chức các chương trình biểu diễn ca nhạc cho người Việt Nam tại Đức và một số nước châu Âu nên có quen biết khá nhiều nghệ sĩ. Sau một vài lần về Việt Nam, Tuấn Anh thấy việc đi lại dễ dàng, năm 2016, đối tượng về Việt Nam thường xuyên hơn.
Dưới vỏ bọc của một Việt kiều, Tuấn Anh thiết lập đường dây mua bán ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Tại Hà Nội, anh ta thuê một căn hộ tại chung cư D2 Giảng Võ, sinh sống với cô nhân tình như vợ chồng, đối tượng hay lui tới các điểm ăn chơi như quán bar, sàn nhảy. Từ những thông tin trên, tổ công tác của Đội 3 bí mật nắm bắt quy luật của các đối tượng.
Cuối tháng 12-2017, Tuấn Anh từ Đức trở về Việt Nam. Sáng 24-12-2017, tổ công tác phát hiện Tuấn xuất hiện tại khu chung cư D2 Giảng Võ. Sau đó đối tượng tiếp tục di chuyển đến ngõ 72 Tôn Thất Tùng... Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Tuấn Anh đến nhà mẹ đẻ của Thủy. Khi Tuấn Anh và Thủy đang giao và nhận hàng thì trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – CATP Hà Nội ập vào bắt quả tang.
Kiểm tra thùng carton, tổ công tác phát hiện 15 hộp kim loại, ngoài vỏ có in chữ và hình thức ăn dành cho chó, mèo, bên trong có 10 túi nilon đựng 9.990 viên thuốc lắc loại MDMA hình vuông màu vàng có in hình logo con lạc đà, trọng lượng hơn 4kg; 4 túi nilon đựng 4.000 viên thuốc lắc màu xanh có logo hình chữ “$” trọng lượng 1,75kg và 1 túi Ketamin trọng lượng 88,52 gam.
Từ lời khai của các đối tượng, Tuấn Anh quen biết Nguyễn Thanh Thủy và thiết lập đường dây mua bán ma túy từ châu Âu về Việt Nam. Hai đối tượng thống nhất Thủy sẽ là đại lý phân phối ma túy tổng hợp của Tuấn Anh tại Hà Nội. Sau khi ma túy được chuyển theo đường chuyển phát nhanh bằng đường hàng không từ Đức về Việt Nam, Tuấn Anh sẽ liên hệ với Thủy... Thủy đồng ý và thuê chú họ là Nguyễn Minh Tuấn (có 2 tiền án) vận chuyển hàng. Thủy hứa sẽ trả công cho chú với giá từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng/chuyến.
Sáng 24-12-2017, khi nhận được thông báo thùng hàng chứa ma túy đã về đến kho công ty chuyển phát nhanh tại phố An Dương (quận Tây Hồ), Tuấn Anh chỉ đạo Thủy nhận hàng. Thủy gọi cho chú đến chung cư Giảng Võ gặp Tuấn Anh và nhận 2,3 triệu đồng để trả tiền cước nhận hàng cùng chiếc điện thoại có sim và lưu sẵn số điện thoại của nhân viên làm nhiệm vụ giao hàng của công ty chuyển phát nhanh và hứa trả công vận chuyển cho Tuấn là 2 triệu đồng..., nhưng đã bị phát hiện và bắt giữ.
Thủ đoạn của các đối tượng trong ổ nhóm rất tinh vi, để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, Tuấn Anh, Thủy và Tuấn lập tài khoản cá nhân trên các mạng xã hội như: Facebook, Zalo và phần mềm chát ICQ để giao dịch, trao đổi việc mua bán ma túy. Đến tháng 12-2017, khi điện thoại Iphone X vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam, 3 đối tượng cùng lúc sắm 3 chiếc điện thoại cùng hệ điều hành mới để dễ bề liên lạc và nhắn tin.
Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (Tomy)
Theo lời khai của Nguyễn Thanh Thủy, ngoài chuyến hàng bị bắt quả tang, trước đó ngày 6-11-2017, Thủy và Tuấn Anh đã thực hiện trót lọt vụ mua bán 15.000 viên thuốc lắc. Sau khi hàng được chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh về Việt Nam, Tuấn Anh giao cho Thủy toàn bộ số ma túy trên.
Đối tượng Thủy mua Tuấn Anh 5.000 viên với giá 230.000 đồng/viên và bán hết trong vòng 1 tuần với giá 350.000 đồng/viên, lãi 350 triệu đồng. Số tiếp theo khoảng 10.000 viên, Tuấn Anh yêu cầu Thủy giao cho khách hàng của anh ta. Để tránh bị phát hiện, Thủy không chuyển khoản mà nhờ chú mình mang tiền mặt đi giao cho Tuấn Anh hoặc người nhà của “ông trùm”.