Đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng 42 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Qua công tác nghiệp vụ cùng tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng CSHS Công an Lâm Đồng phát hiện Lương Ngọc Tuyển (HKTT tại TP.HCM; có nhà ở thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) điều hành một đường mạng (mạng tổng) đặt tại huyện Lâm Hà, tổ chức cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành thu thập thông tin cùng các tài liệu, chứng cứ.

Lương Ngọc Tuyển lúc bị trinh sát ập vào bắt giữ 

Bị can Lương Ngọc Tuyển - kẻ chủ mưu trong đường dây cờ bạc qua mạng quy mô 42 tỷ đồng 

Trên cơ sở các thông tin thu thập được, ngày 28-7-2020, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 12 bị can liên quan; trong đó có 6 đối tượng vừa tổ chức đánh bạc, vừa đánh bạc; 6 đối tượng tham gia đánh bạc.

Ngoài Lương Ngọc Tuyển, 11 bị can khác, gồm: Phan Nhật Cường (SN 1986), Lê Phong Nhã (SN 1977) cùng trú thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà; Đào Đức Phúc (SN 1982), Nguyễn Ngọc Phong (SN 1991) cùng có NKTT thôn Vân Khánh, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà; Nguyễn Bách Dũng (SN 1982), Đỗ Đăng Tuyền (SN 1981) cùng trú thôn Phù Dương, xã Hoài Đức, H.Lâm Hà; Hoàng Ngọc Cường (SN 1985, NKTT xã Gia Thạnh - TT.Đinh Văn - Lâm Hà), Phan Lạc Nghĩa (SN 1972, trú thôn Đạ Sar, xã Liên Hà - Lâm Hà), Nguyễn Văn Tý (SN 1972, trú thôn Liên Hồ, xã Liên Hà), Lô Văn Trình (SN 1992, trú thôn 6, xã Tân Thanh - Lâm Hà) và Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1996, trú thôn Liên Kết, xã Liên Hà).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng lời khai của các đối tượng, Cơ quan điều tra xác định: Vào giữa tháng 6-2020, Lương Ngọc Tuyển giao dịch qua điện thoại với một người tên Trương Đức Tâm (chưa rõ lai lịch) để nhận một tài khoản cá cược bóng đá, kèm theo mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản trên (tài khoản master). Trong tài khoản này có 300.000 điểm (thường gọi là điểm đô), thỏa thuận giá trị quy đổi khi sử dụng 1 điểm trong tài khoản để cá cược là 6.000 đồng/điểm (gọi tắt là “đô 6”).

Sau khi có tài khoản trên, Tuyển chia thành các tài khoản nhỏ (tài khoản con), chuyển cho Đào Đức Phúc, Hoàng Ngọc Cường, Hùng "lũi" (chưa xác định được lai lịch), Phan Lạc Nghĩa. Các bên thoả thuận tính tiền thắng/thua hàng tuần và thanh toán tiền bằng hình thức chuyển khoản cho nhau.

4 đối tượng trên sau đó chia tài khoản con (member) này thành nhiều tài khoản khác. Điển hình như Phúc chia 6 tài khoản khác, chuyển cho Phan Nhật Cường, Nguyễn Bách Dũng... Dũng lại chuyển tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản sang cho Đỗ Đăng Tuyền và Nguyễn Ngọc Phong sử dụng.

Các "con bạc" liên kết thành đường dây tổ chức đánh bạc với các "mắt xích", chia thành các bậc, tầng. Họ đặt cược nhiều trận bóng đá giải châu lục, ăn thua quy đổi bằng tiền thật. Nhiều "chân rết" của Tuyển trở thành những tay bạc tích cực trong việc lan toả các tài khoản đến nhiều kẻ "khát bạc".

Một số đối tượng trong vụ án

Tổng giá trị giao dịch trong đường dây này được tính bằng điểm "đô", quy đổi giá trị tương ứng 42 tỷ đồng - tính đến thời điểm Cơ quan điều tra đột kích.

Lương Ngọc Tuyển từng sinh sống ở huyện Lâm Hà, sau chuyển đến TP.HCM. Từ đây, Tuyển điều hành đường dây đánh bạc ở Lâm Hà. Không loại trừ khả năng, đối tượng Tuyển cùng lúc làm chủ 2,3 đầu mạng khác (tạm gọi là mạng tổng) và đây cũng chỉ là một nhánh trong đường dây tổ chức đánh bạc khác.

Liên quan đến vụ án này còn một số đối tượng hiện đang được Phòng CSHS tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi. Đường dây cờ bạc này, ngoài tổ chức cá độ bóng đá, các đối tượng còn tổ chức - ghi số đề với giá trị sát phạt nhau khoảng trên 10 tỷ đồng. Vụ án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Đây không phải lần đầu tiên Công an Lâm Đồng phá vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng công nghệ cao. Trong khoảng 5 năm qua, Phòng CSHS Công an Lâm Đồng đã triệt phá 3 vụ án tương tự. Hiện, Phòng CSHS Công an Lâm Đồng có đội ngũ trinh sát - điều tra viên chất lượng đồng đều, tinh thông nghiệp vụ trên nhiều lĩnh vực; thời gian qua đã chủ trì, triệt phá thành công nhiều vụ án khó, phức tạp, được dư luận hoan nghênh, ủng hộ.

Một số hình ảnh dữ liệu liên quan vụ đánh bạc trên mạng Cơ quan chức năng thu thập được