Ngày 20-12, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Anh (SN 1984, ngụ Quảng Trị) mức án 18 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.
Cùng tội danh này, Châu Văn Hiếu (SN 1997, ngụ An Giang) phải chịu mức án 14 năm tù, cộng với án cũ 8 năm tù, tổng hợp Hiếu lãnh 22 năm tù; Lê Trung Kiên (SN 1993, ngụ Sóc Trăng) 7 năm tù; Vũ Ngọc Phụng (SN 1997, ngụ quận Bình Tân) 6 năm tù, cộng án cũ 7 năm tù, tổng hợp Phụng phải chịu 13 năm tù; Trương Dương Linh (SN 1999, ngụ Cà Mau) 6 năm tù, cộng án cũ 7 năm 6 tháng, tổng hợp Linh lãnh 13 năm 6 tháng tù.
Về tội lưu hành tiền giả, Nguyễn Thế Toản (SN 1994, ngụ Đắc Nông) 7 năm tù, Trần Ngọc Trung Nghĩa (SN 1990, ngụ Khánh Hoà) 5 năm tù. Về tội tàng trữ tiền giả, Tô Văn Mạnh (SN 1985, ngụ Thái Bình) 3 năm 6 tháng tù, Đỗ Thành Trí (SN 1993, ngụ Khánh Hoà) và Trương Quang Thành (SN 1990, ngụ TP Kon Tum) cùng mức án 3 năm tù.
Ngoài ra, các bị cáo còn bị buộc phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
Theo cáo trạng, ngày 29-01-2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM phối hợp Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra phát hiện Tô Văn Mạnh đang điều khiển xe máy có hành vi tàng trữ tiền giả, thu giữ trong người Mạnh có 3 triệu đồng tiền giả.
Khám xét chỗ ở của Mạnh tại xóm 9, thôn Bích Đoài, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Công an thu giữ 7 triệu đồng tiền giả.
Toàn bộ số tiền giả trên, Mạnh khai mua của Trương Dương Linh và tài khoản Facebook “Nhưng Hoàng” (không rõ lai lịch).
Mở rộng điều tra, ngày 29-01-2021, tại Quốc lộ 13, Phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM, Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả. Linh và Phụng khai mua tiền giả của Châu Văn Hiếu và Lê Trung Kiên.
Trong khi đó, Hiếu và Kiên khai mua từ tài khoản Facebook “Mai Tuyết” và Zalo “Bi Bi”. Kết quả xác minh tài khoản trên có tên thật là Trần Văn Anh. Từ đó, CQĐT đã phá đường đường dây làm, lưu hành tiền giả đó Anh cầm đầu.
Tại CQĐT, Anh khai cuối tháng 12-2020, Trần Văn Anh lên mạng Youtube tìm hiểu thông tin và cách thức làm tiền giả. Anh đã mua máy móc và dụng cụ. rồi mang về nơi ở tại đường ĐK5, Khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương làm tiền giả, để bán thu lợi.
Tổng cộng Trần Văn Anh đã làm được hơn 572 triệu đồng tiền giả các mệnh giá và đã bán cho Châu Văn Hiếu 06 lần, tổng cộng 358 triệu đồng tiền giả, thu lợi 37,5 triệu đồng; bán cho Lê Trung Kiên 31 triệu đồng tiền giả thu lợi 3 triệu đồng.
Đặc biệt trong quá trình rao bán tiền giả qua mạng, Văn Anh đã bị Hiếu dàn cảnh cướp. Cụ thể, ngày 7/1, Văn Anh qua fabook đồng ý bán cho Hiếu 50 triệu tiền giả các mệnh giá với giá 10 triệu đồng.
Sau khi thỏa thuận xong, hai bên hẹn nhau tại một điểm thuộc huyện Củ Chi, TPHCM để giao nhận tiền. Tối 8/1, Hiếu gửi định vị cho Văn Anh đến tại Khu công nghiệp Khánh Đông, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM gặp nhau. Tại đây, Hiếu cùng đồng bọn đều đeo khẩu trang, dàn cảnh cướp 50 triệu đồng tiền giả cùng xe máy, điện thoại và 800.000 đồng của Văn Anh rồi tẩu thoát.
Sau đó Văn Anh có nhắn tin trách móc và xin Hiếu cho lấy lại xe máy bị cướp nhưng Hiếu chặn tài khoản của Văn Anh.
Các bị cáo tại tòa
Ít ngày sau, Văn Anh thấy tài khoản Facebook của Hiếu đang online nên tiếp tục nhắn tin xin lại xe. Tuy nhiên, Hiếu ra điều kiện chỉ trả xe khi Văn Anh đưa 5 triệu đồng nhưng Văn Anh không đồng ý nên không chuộc lại xe.
Dù một lần bị cướp, nhưng Văn Anh vẫn tiếp tục bán tiền giả cho Hiếu thêm 6 lần nữa. Hiếu sau khi mua tiền giả từ Văn Anh thì tiếp tục rao bán lại cho nhiều người khác để hưởng chênh lệch, thu lợi bất chính.
Cáo trạng xác định, thủ đoạn của nhóm làm, tàng trữ, mua bán tiền giả này là sử dụng nick Facebook ảo để rao bán tiền giả. Sau khi giao dịch mua bán xong, các bị can rời đi ngay và cung cấp số tài khoản để người mua chuyển tiền vào thanh toán.
Đối với “khách” mua là người ở tỉnh khác, nhóm đối tượng sẽ đóng gói các gói tiền giả dưới hình thức là hàng hải sản, hoặc các gói hàng nhỏ thông thường rồi gửi cho các xe tải chở hàng, xe khách và nhờ tài xế thu tiền hộ.
Văn Anh đã làm giả, tàng trữ và lưu hành tổng số tiền 571,6 triệu, thu lợi bất chính hơn 40,5 triệu đồng. Hiếu tàng trữ và lưu hành tiền giả hơn 370 triệu, thu lợi bất chính gần 30 triệu.