"Bốc hơi" trăm tỷ vì chơi tiền điện tử
Các bị cáo bị truy tố gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, cùng ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Trương Chí Hải (SN 1989, ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM), Nguyễn Văn Đức (SN 1996, ngụ H.Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), Bùi Quang Chung (SN 1996, ngụ H.Hóc Môn, TPHCM), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985, ngụ H.Bình Chánh, TPHCM), Phạm Hồ Bảo Duy (SN 1991), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993, cùng ngụ Q8, TPHCM), Mai Xuân Phốt (SN 1992, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), Nguyễn Quốc Dũng (SN 1981, ngụ Q11, TPHCM), Nguyễn Chí Thanh (SN 1998, ngụ Q.Gò Vấp, TPHCM), Phạm Văn Hùng (SN 1994, ngụ H.Đức Linh, tỉnh Bình Thuận), Chung Trần Phương Duy (SN 1987, ngụ Q4, TPHCM), Phạm Hoàng Việt (SN 1991, ngụ Q10, TPHCM) và Dương Khải An (SN 1995, ngụ Q5, TPHCM). Các bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Cướp tài sản".
Theo cáo trạng, quá trình đầu tư, kinh doanh tiền điện tử, Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng có quen biết anh Lê Đức Nguyên (SN 1988, ngụ tại chung cư ở P.Thạnh Mỹ Lợi, Q2, nay là TP.Thủ Đức, TPHCM). Năm 2018, Tài khai nghe lời anh Nguyên tư vấn nên đã bán 1.000 Bitcoin, tương đương 100 tỷ đồng để kinh doanh các loại tiền điện tử như Aureus, Ifams... trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và bị thua lỗ, mất hết số tiền đầu tư.
Cho rằng Nguyên lừa mình, Tài rủ Hoàng cùng tìm, bắt anh Nguyên phải trả lại số tiền điện tử đã mất. Tháng 3-2020, Hoàng biết thông tin anh Nguyên ở chung cư tại Q2 và tìm đến nhưng không gặp. Về phía Tài, tiếp tục tìm gặp và đặt vấn đề với Trịnh Tuấn Anh (bạn cùng kinh doanh tiền điện tử) tìm anh Nguyên với thỏa thuận sẽ chia cho Tuấn Anh 30% số tiền lấy được. Tuấn Anh đồng ý và nhờ Trương Chí Hải đi tìm anh Nguyên nhưng cũng không có kết quả. Sau đó, Tài thuê Mai Xuân Phốt, rồi Phốt thuê Mai Trung Thực (SN 1992, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 15 triệu đồng, Tài đưa thêm 10 triệu đồng cho Thực để đi tìm anh Nguyên.
Một số bị cáo trong vụ án
Vượt cả ngàn km vào TPHCM gây án
Để tìm anh Nguyên, ngày 10-5-2020, Hoàng rủ Phan Văn Thông (tức Đen, SN 1980, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức và Phạm Văn Phúc (SN 1994, cùng ngụ H.Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cùng Tài, Phốt vào TPHCM bàn cách chặn xe anh Nguyên để uy hiếp lấy tiền. Khi phát hiện ôtô của anh Nguyên, Tài đưa tiền cho Phốt 10 triệu đồng mua thiết bị định vị gắn vào nhíp dưới gầm xe anh Nguyên nhằm theo dõi.
Cả nhóm sau đó thuê ôtô tại TPHCM và rủ Bùi Quang Chung tham gia. Chung đi mua 2 ống kim tiêm và rủ thêm Phạm Văn Thành tham gia với nhóm. Chưa dừng lại, Thành rủ thêm Nguyễn Chí Thanh và Phạm Văn Hùng cùng gia nhập, vì Thành hứa sẽ chia tiền cho Thanh và Hùng sau khi đòi được tiền. Ngày 12-5-2020, các đối tượng chặn xe anh Nguyên nhưng bất thành. Thấy việc đòi nợ như trên là trái pháp luật nên sau đó Thông và Phúc từ chối không tham gia nữa. Đến chiều 13-5-2020, Tài nhận khẩu súng bắn bi bằng nhựa và chuẩn bị 2 búa đầu nhọn nhằm tấn công xe anh Nguyên (trường hợp anh Nguyên không xuống xe như lúc gây án ban đầu).
Ngày 14-5-2020, Dũng rủ Phạm Hồ Bảo Duy tìm người lái xe tạo va chạm với xe anh Nguyên. Ngày 15-5-2020, qua định vị, cả nhóm phát hiện xe anh Nguyên đang ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, nên thống nhất kế hoạch tạo va chạm để chặn xe tại đoạn đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn giáp với QL1A, thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai).
Các bị cáo lúc bị bắt giữ
Khẩu súng bắn bi mà băng nhóm Tài dùng gây án
Sáng 17-5-2020, theo dõi qua định vị, thấy xe anh Nguyên đi về TPHCM, Phốt báo cho Tài và cả nhóm "vào cuộc". Khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, Bảo Duy lái ôtô chạy theo và đâm vào đuôi xe của anh Nguyên, khi xe vừa đi vào đoạn đường dẫn giáp QL1A với đường cao tốc. Bị va chạm, anh Nguyên và em vợ xuống xe kiểm tra. Lúc này, Bảo Duy liền đến gây sự nhằm chờ đồng bọn đến như kế hoạch đã vạch sẵn.
Ngay sau đó, Đức và Anh Tuấn lái ôtô chặn đầu. Các đối tượng đã khống chế anh Nguyên và em vợ vào xe của nạn nhân rồi giật dây camera hành trình. Chúng dùng kim tiêm có chứa mực đỏ đe dọa vợ và con anh Nguyên mới 6 tháng tuổi... Sau đó chúng tiếp tục dùng súng bắn bi đe dọa, dùng mũ, áo, băng keo, dây thun y tế chụp đầu các nạn nhân. Đồng thời đe dọa bắn súng, chích kim tiêm dính máu nhiễm HIV vào người anh Nguyên để ép buộc nạn nhân chuyển Bitcoin.
Hoàng lấy điện thoại của anh Nguyên, ép phải đọc mật khẩu để mở điện thoại, truy cập vào ví điện tử của anh Nguyên nhằm chuyển tiền nhưng không được. Hoàng đưa điện thoại của anh Nguyên cho Tài và thao tác chuyển được một số lượng "TRX, BTT" trên sàn Binance sang ví điện tử của Tài. Sau đó, Tài và đồng bọn còn dọa em vợ và vợ anh Nguyên, bắt chuyển vào tài khoản của Tài 1.000 Bitcoin nhưng bất thành. Cả bọn chở nạn nhân đi hết đường cao tốc về đến TPHCM, chúng cướp 3 điện thoại, 1 camera rồi bỏ đi.
Chiếm đoạt hơn 37,1 tỷ đồng
Các nạn nhân sau đó đã tự cởi trói và đến ngày 21-5-2020 làm đơn trình báo sự việc bị cướp tài sản gửi Cơ quan điều tra, Bộ Công an. Theo cáo trạng, tổng số tiền điện tử mà Tài và đồng bọn chiếm đoạt của anh Nguyên quy đổi 168 Bitcoin, tương đương hơn 37,1 tỷ đồng và trị giá 3 điện thoại, cùng 1 camera (khoảng 45,1 triệu đồng). Trong đó, Tài và đồng phạm đã bán được 93 Bitcoin (hơn 18,8 tỷ đồng, mang chia nhau). Còn lại 75 Bitcoin, Tài khai không nhớ mật khẩu nên chưa thu hồi được. Như vậy, theo cáo trạng truy tố, tổng tài sản Tài, Hoàng và đồng bọn cướp được của các bị hại trị giá hơn 37,1 tỷ đồng.
Hồ Ngọc Tài là đối tượng chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu, rủ rê, lôi kéo đồng phạm lên kế hoạch, khống chế, uy hiếp để chiếm đoạt tài sản của anh Nguyên. Tài cũng là người trực tiếp đặt mua súng bắn đạn bi, trực tiếp cùng đồng bọn đe dọa, chiếm đoạt tài sản của bị hại, được hưởng lợi nhiều nhất (hơn 5,5 tỷ đồng).
Quá trình điều tra, Tài thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng bọn, đã tác động gia đình tự nguyện nộp trả cho bị hại 2 tỷ đồng. Đối với bị cáo Trần Ngọc Hoàng có vai trò chỉ huy, rủ rê lôi kéo một số đồng bọn cùng tham gia thực hiện phạm tội. Hoàng trực tiếp chỉ đạo đồng bọn thuê ôtô, mua kim tiêm, thuốc đỏ (giả máu), dây thun, băng keo y tế làm công cụ gây án. Hoàng cùng Tài phân công điều hành đồng phạm tiến hành vụ va chạm xe ôtô để khống chế, đe dọa nạn nhân. Bên cạnh đó, Phốt, Tuấn Anh, Hải là những đồng phạm tích cực trực tiếp tham gia hành vi phạm tội, được chia hưởng từ 1 đến hơn 3 tỷ đồng...